החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 29 באפריל 2025 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 27) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 6 במאי 2025, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) (4) מינוי מחדש של גב' נטלי קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (5) מינוי דירקטורית חיצונית גב' יהודית גריסרו (6) עדכון גמול דירקטורים בחברה (שאינם מטעם בעלי השליטה)
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: 30 במרץ 2025.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראו את הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2025-01-019815) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
אי.בי.אי בית השקעות בע"מ